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两天影响20万人 猎网平台协助邯郸警方侦破跨省电信诈骗案

2019-02-27 17:02   来源: 北国网   责任编辑: FAZHISHEHUI   点击量:   
摘要:一条假冒农行积分兑换的诈骗短信,骗走河北邯郸金先生银行卡里的5万元。而经过两个月的追踪调查,在猎网平台的配合下,邯郸市反诈中心联合大名县刑警队最终揪出了一个横跨三

  一条假冒农行积分兑换的诈骗短信,骗走河北邯郸金先生银行卡里的5万元。而经过两个月的追踪调查,在猎网平台的配合下,邯郸市反诈中心联合大名县刑警队最终揪出了一个横跨三省、分工明确的诈骗团伙。调查发现,仅在两天之内,该团伙在河北省内就作案70余起,受侵害人群达20余万,影响非常恶劣。

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  一条短信揭开围剿序幕

  2018年8月24日11时许,金先生收到一条号码为1069开头的冒充中国农业银行发来的一条兑换积分链接的短信,点开链接之后95599回复了一个验证码,后收到两条短信。2018年8月28日12时许,金先生去银行取钱时发现银行卡内的5万元钱于8月24日14时被转走。

  案发同时,邯郸市反诈中心发现多名受害人报案收到农行诈骗短信点开链接后银行卡资金被盗刷。案发后,省市领导高度重视,指示市反诈中心牵头组织成立专案组,一场围剿电信诈骗的战役悄悄拉开了帷幕。

  三管齐下追踪幕后黑手

  专案组成立后,从三方面入手侦办:一是针对信息流、资金流进行研判,调集取款地附近监控录像,确定犯罪嫌疑人身份信息;二是加强与当地警方沟通,积极利用信息手段开展分析研判、比对碰撞,全方位搜寻犯罪嫌疑人追踪;三是通过多方位有效措施和信息研判,确定嫌疑人窝点地。

  通过资金流追查工作,专案组找出了“取款马仔”的痕迹,随后,在猎网平台技术支持下,找到负责搭建各类银行诈骗网站的犯罪嫌疑人相关线索。专案组通过多方侦破,进一步锁定嫌疑人位置。

  经过两个多月的侦查,专案组摸清了犯罪团队的作案流程,他们利用购买云短信平台业务冒充农业银行发送诈骗短信链接,嫌疑人通过假冒农业银行网站的后台获取到受害人登陆假冒农业银行网站输入银行账号密码后并开通掌上银行业务,将受害人资金通过洗钱团伙进行洗钱,该诈骗团伙购买虚假身份银行卡、购买相关物联网卡、虚拟vpn服务等通信设备进行隐藏作案地点、通过购买相关网络公司云短信、网站搭建维护服务项目进行诈骗活动。

  三省四地抓捕犯罪团伙

  专案组通过梳理线索,大量研判分析后,锁定了该团伙的主要成员。经过连续作战50余天,民警辗转深圳、东莞、厦门、泉州、绵阳等地,行程上万公里。抓捕工作面临许多困难,一是抓捕地点分散,所以抓捕工作只能兵分多路,同时进行。二是抓捕人数不清,为了不打草惊蛇,民警无法进入窝点内部侦查,抓捕工作存在许多不可预见性。经过认真研究,前线指挥部决定兵分三路,成立三个小组实施抓捕。

  2018年10月17日傍晚,厦门市、南安市、东莞市三市专案组民警在河北省厅反诈中心统一指挥下开展行动,一举摧毁该犯罪团伙窝点2个,依法搜查扣押一大批电脑、手机、服务器等涉案物品,抓获犯罪嫌疑人10名。该十余人专门负责利用自己身份注册公司、银行账号、对公账号等进行贩卖获取收益,民警于10月19日从三省四地将犯罪嫌疑人押解回邯。

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  网络电信诈骗越来越“高级”,技术性犯罪案件屡见不鲜,而诈骗团伙的隐蔽性也给案件侦破带来不小难度,因此打击网络犯罪,就需要警企的合作联动,共同维护网络和百姓的安全。猎网平台是由北京市公安局联合360共同推出的,通过互联网平台和互联网技术打击网络诈骗犯罪的创新平台。截至目前,猎网平台已与全国500多个地区的公安机关建立联系,网民可以通过该平台向360互联网安全中心举报恶意程序、恶意网址、诈骗电话等。网民举报的每一条信息,都将收入猎网平台的大数据,为警方破案提供有效的线索。

责任编辑:FAZHISHEHUI